Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров ЗАО "Южтехмонтаж" от 19.04.2024 г. № б/н 23.04.2024 09:48Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж" (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, извещает о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Акционеры, Собрание проводится в заочной форме. Если Вы желаете принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, Вам необходимо заполнить бюллетени, которые Вам направленны письмом, через Почту России. Заполненные бюллетени, Вам необходимо направить письмом или предоставить лично по указанному ниже адресу Общества.
Собрание состоится «24» мая 2024 года. Место проведения (подсчёта голосов): 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2 корпус Н., ООО «ЮРР» (адрес регистратора Общества).
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «24» мая 2024 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «23» мая 2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «30» апреля 2024 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) — акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного): 1-02-56533-P от 19.12.2008 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества) или 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества). Ваши голоса будут учтены при определении кворума и подведении итогов голосования, если бюллетени будут получены не позднее 23 мая 2024 года (включительно).
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров ЗАО "Южтехмонтаж", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, тел. +7 (863) 262-39-15; +7 (863) 262-34-46 (Отдел кадров), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). Документы, подлежащие утверждению на Собрании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "Южтехмонтаж" за 2023 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2023 г., размещены на официальном сайте Общества: www.utmdon.ru. и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38169.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год
Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером.
В случае подписания бюллетеней:
• представителем акционера - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность уполномоченного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями ст. 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица;
• руководителем юридического лица - в бюллетене должны быть указаны Ф.И.О. руководителя и проставлена печать организации.
С уважением, Совет директоров ЗАО "Южтехмонтаж".
