Приложение № 3 к протоколу заседания Совета директоров ЗАО "Южтехмонтаж" от 14.04.2023 г. № б/н 14.04.2023 18:00Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж" (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, извещает о созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.
Акционеры Собрание проводится в заочной форме. Если Вы желаете принять участие в Собрании и проголосовать по вопросам повестки дня Собрания, Вам необходимо заполнить бюллетени, которые Вам направленны письмом, через Почту России. Заполненные бюллетени, Вам необходимо направить письмом или предоставить лично по указанному ниже адресу Общества.
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г . Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252–68–74.
В соответствии с действующим законодательством в определении кворума собрания в голосовании участвуют заполненные бюллетени, полученные Обществом не позднее «18» мая 2023 г. (включительно).
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью "Южно – Региональный регистратор" (ООО "ЮРР").
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н, тел. (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - «26» апреля 2023 года.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. (далее – Генеральное соглашение), заключенному между ЗАО «Южтехмонтаж» и Банком ВТБ (ПАО) о внесении изменений в условия Генерального соглашения.
8. О заключении и подписании Дополнительного соглашения к Генеральному соглашению о выдаче гарантий № ГСГ17/RNBR/0500 от 07.07.2017 г. и других документов, связанных с ними.
Акционеры Общества имеют право выразить свое мнение по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, заполнив бюллетени и направив их по адресу: 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества) или
В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Собранию акционеров ЗАО "Южтехмонтаж", можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу: 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60, тел. +7 (863) 262-39-15; +7 (863) 262-34-46 (Отдел кадров), в течение 20 дней до даты проведения Собрания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней). Документы, подлежащие утверждению на Собрании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО "Южтехмонтаж" за 2022 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2022 г., размещены на официальном сайте Общества: www.utmdon.ru. и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38169.
Аудиторское заключение файл формата PDF
Бухгалтерская (финансовая)отчетность за 2022 с отметками, файл формата PDF
Просим заполнить полученные по почте бюллетени. Бюллетени от акционеров – физических лиц должны быть подписаны лично акционером.
В случае подписания бюллетеней:
- представителем акционера - к бюллетеням должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность. Доверенность уполномоченного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями ст. 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица;
- руководителем юридического лица - в бюллетене должны быть указаны Ф.И.О. руководителя и проставлена печать организации.
С уважением, Совет директоров ЗАО "Южтехмонтаж".
