Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества "Южтехмонтаж"

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. 

Форма проведения собрания: заочное голосование.

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60.

Адрес общества: 344007, Ростовская область, город Ростов–на–Дону, улица Социалистическая, 60.

Дата проведения общего   собрания акционеров   (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   При      определении    кворума   и   подведении    итогов   голосования  будут учитываться бюллетени, поступившие   в   общество   до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним      днем     срока      приема      бюллетеней      для     голосования    будет     день, предшествующий    дате    окончания   приема    бюллетеней, т. е. в  течение  календарных суток: «23» мая 2024 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г.              № 28-4-1/2816).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  30 апреля  2024 г. 

Место проведения собрания (подсчёта голосов): 344007, гор. Ростов–на–Дону,  ул. Социалистическая, 60.

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

• 344007, гор. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 60;
• 344029, гор. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).

1. Утверждение годового отчета Общества  за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. О  распределении   прибыли   (убытков)   Общества  по  результатам   2023 финансового  года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Об избрании членов  Совета директоров Общества.
5. Избрании  членов  Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.

      Вопрос № 1  «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год».

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860 голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" (далее - Положения) составляет 221 860 голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 965 голосов, или  98,70 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

      Счетной комиссией получен 20 бюллетеней для голосования, что составляет 218 965 голосов.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,70 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

• «за»      218 953   голоса  или 99,995 %;
• «против» 0  голосов  или 0,000 %;
• «воздержался»  0  голосов или 0,000 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 12 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 99,995 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

      утвердить  годовой  отчет Общества  за 2023 год.

     Вопрос № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах».

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 965 голосов, или 98,70 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

      Счетной комиссией получен 20 бюллетеней для голосования, что составляет 218 965 голосов.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,70 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

• «за»      218 873   голоса  или 99,990 %;
• «против» 0  голосов  или 0,000 %;
• «воздержался»  0  голосов или 0,000 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 12 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 99,995 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     Утвердить   годовую  бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год,  в том числе отчет о финансовых результатах.

      Вопрос № 3 «Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов».

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 965 голосов, или 98,70 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

      Счетной комиссией получен 20 бюллетеней для голосования, что составляет 218 965 голосов.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,70 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

• «за»      218 960   голосов  или 99,998 %;
• «против» 0  голосов  или 0,000 %;
• «воздержался»  0  голосов или 0,000 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 99,998 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

      утвердить рекомендованное Советом директоров распределение прибыли Общества за 2023 год, а также выплату дивидендов и их размер.

1. Чистую прибыль Общества в размере 146 066 295 рублей 39 копеек, полученную по результатам 2023 года и с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, распределить следующим образом:

• 177 488 000 рублей  направить на выплату дивидендов владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж".

2.  Выплатить дивиденды по итогам работы Общества за 2023 год владельцам обыкновенных акций ЗАО "Южтехмонтаж" в размере 800  (Восемьсот) рублей на одну акцию, на общую сумму 177 488 000 рублей.

       Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 12 июня 2024 г.

        Порядок выплаты дивидендов: выплата дивидендов осуществляется в денежной форме, в безналичном порядке. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

       Выплату дивидендов осуществить в сроки, определенные законодательством.

     Вопрос № 4 «Избрание членов Совета директоров Общества».

        По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов, равное 5 (Пяти) – количественному составу Совета директоров). 

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет           1 109 300 голосов.

      Число кумулятивных  голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 1 109 300 голосов.

      Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 1 094 825 голосов или 98,70 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получен 20 бюллетеней для голосования, что составляет 1 094 825 кумулятивных голосов.

      Кворум по данному вопросу кворум имелся - 98,70 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№

п/п

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата

«ПРОТИВ всех кандидатов»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»

 1 094 525

0

0

1.

Аваков Евгений Александрович

219 101

2.

Провоторов Сергей Тимофеевич

218 861

3.

Пуручиди Дмитрий Иванович

218 851

4.

Свитенко Виталий Васильевич

218 861

5.

Филатов Максим Юрьевич

218 851

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  300 голосами.

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Формулировка принятого решения:

      Вопрос № 5 «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

     Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.

     Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения  составляет 69 150    голосов.

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 66 250 голосов или 95,81 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

     Число голосов, приходящихся на акции, которыми обладают члены Совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления Общества, не участвующие в голосовании согласно п. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах": 152 715 голосов или 68,83 % от общего числа голосов. 

     Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания составляет 66 250 голосов или 95,81 % от общего числа голосов.

      Счетной комиссией получен 20 бюллетеней для голосования, что составляет 218 965 голосов. При подсчете голосов счетной комиссией, учитываются голоса по 20 бюллетеням или 66 211 голосов.

      По данному вопросу кворум имелся - 95,81 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

№

п/п

Ф.И.О. кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

голосов

%

голосов

%

голосов

%

1.

Благушина Анастасия Олеговна

66 211

99,94

0

0,00

0

0,00

2.

Толстякова Галина Геннадьевна

66 211

99,94

0

0,00

0

0,00

3.

Черкашина Наталья Николаевна.

66 211

99,94

0

0,00

0

0,00

      Недействительными признаны бюллетени, обладающие  39 голосов.

      Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов ; количество бюллетеней – 0 штук.

     Формулировка принятого решения:

     избрать в ревизионную комиссию Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров:

Благушину Анастасию Олеговну;

Толстякову Галину Геннадьевну;

Черкашину Наталью Николаевну.                  

     Вопрос № 6 «Назначение аудитора Общества».

      Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня составляет 221 860  голосов.             

      Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом 4.24 Положения составляет 221 860    голосов.

      Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания составляет 218 965 голоса, или  98,70 % от общего числа голосов. Кворум по данному вопросу имеется.

      Счетной комиссией получен 20 бюллетеней для голосования, что составляет 218 965 голосов.

      Кворум по данному вопросу имелся - 98,70 %.

      При подсчете голосов установлены следующие результаты:

• «за»      218 960   голосов  или 99,998 %;
• «против» 0  голосов  или 0,000 %;
• «воздержался»  0  голоса или 0,000 %.

     Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям: 5 голосов.

     Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не были сданы акционерами – 0 голосов; количество бюллетеней – 0 штук.

      Решение принято 99,998 % голосов владельцев (их законных представителей) голосующих акций, присутствующих на собрании.

     Формулировка принятого решения:

     назначить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Парето Консалтинг» (ОГРН 1196451022481, членство в СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», ОРНЗ 11906086285) на 2024 год.

     Данный "Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров                         ЗАО "Южтехмонтаж" будет опубликован на странице Общества в  информационно-               -телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://utmdon.ru.,  не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества –                  – Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор".

Место нахождения Регистратора: г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 344029, г. Ростов-на-Дону,  ул. Менжинского, дом 2, корпус Н.

Уполномоченное лицо Регистратора: Шпеник Роман Дмитриевич.

В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на Общем собрании акционеров Общества.

Председатель Совета директоров 

ЗАО "Южтехмонтаж",

Председатель годового общего собрания                                                                       акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"                                                          

                                                                                                                С.Т. Провоторов                      

Секретарь годового общего собрания

акционеров ЗАО "Южтехмонтаж"                                                          

                                                                                                                                           Е.А. Аваков

Дата составления протокола 24 мая  2024 г.