Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров 27.03.2019 23:00Полное фирменное наименование
общества: Закрытое акционерное общество Ростовское монтажно-наладочное предприятие "Южтехмонтаж".
Место нахождения общества: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3.
Адрес общества: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3.
Место проведения общего собрания: 344012, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д.3.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: 26 марта 2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 04 марта 2019 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора: г. Москва; место нахождения Ростовского филиала АО "Новый регистратор": г. Ростов-на-Дону.
Адрес регистратора: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30, строение 1.
Уполномоченное лицо регистратора: Барилко Геннадий Леонидович.
Председатель общего собрания: Яциков Владимир Георгиевич.
Секретарь общего собрания: Андреева Александра Александровна.
Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2019 г.
Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание директора Общества.
Время начала регистрации: 14:00
Время окончания регистрации: 15:30
Время открытия общего собрания: 15:00
Время начала подсчета голосов: 15:31
Время закрытия общего собрания: 15:40
Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 местного времени.
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
3 500 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
3 500 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
3 195 620
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
279 032
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
218 156
|
|
Наличие кворума: |
есть (78,18%) |
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
7. Избрание директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Яцикова В.Г.
Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
639 124
|
639 124
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Назначить Председательствующим на общем собрании акционеров Общества Яцикова В.Г.
Определить способ подтверждения принятия решений общим собранием акционеров и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии - путем удостоверения регистратором Общества.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год утвердить.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
639 124
|
639 124
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год утвердить.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год:
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 апреля 2019 года.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
639 124
|
639 124
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок распределения прибыли ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» за 2018 год:
Направить из чистой прибыли на выплату дивидендов – 350 000 рублей.
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества в размере 50 копеек на 1 обыкновенную акцию.
Дивиденды выплатить в денежной форме.
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 05 апреля 2019 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
3 500 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
3 500 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): |
3 195 620
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1. Провоторов Сергей Тимофеевич
2. Лысенко Светлана Геннадьевна
3. Совенко Николай Дмитриевич
4. Яциков Владимир Георгиевич
5. Провоторов Александр Сергеевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, отданное по варианту голосования «За» |
3 195 620
|
|
|
№ п/п |
Кандидат |
Число голосов |
|
1 |
Провоторов Сергей Тимофеевич |
639 124
|
|
2 |
Лысенко Светлана Геннадьевна |
639 124
|
|
3 |
Совенко Николай Дмитриевич |
639 124
|
|
4 |
Яциков Владимир Георгиевич |
639 124
|
|
5 |
Провоторов Александр Сергеевич |
639 124
|
|
«Против» |
0
|
|
|
«Воздержался» |
0
|
|
|
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
0
|
|
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Наблюдательный совет ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве пяти человек из следующих кандидатов:
1. Провоторов Сергей Тимофеевич
2. Лысенко Светлана Геннадьевна
3. Совенко Николай Дмитриевич
4. Яциков Владимир Георгиевич
5. Провоторов Александр Сергеевич
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
279 032
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
218 156
|
|
Наличие кворума: |
есть (78,18%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве трёх человек из следующих кандидатов:
1. Власенко Галина Ивановна
2. Фатькина Марина Александровна
3. Ларионова Ирина Эдуардовна
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
1. Власенко Галина Ивановна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
218 156
|
218 156
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2. Фатькина Марина Александровна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
218 156
|
218 156
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3. Ларионова Ирина Эдуардовна
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
218 156
|
218 156
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать ревизионную комиссию ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» в количестве трёх человек из следующих кандидатов:
1. Власенко Галина Ивановна
2. Фатькина Марина Александровна
3. Ларионова Ирина Эдуардовна
6. Утверждение аудитора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» ООО «Стандарт-А».
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
639 124
|
639 124
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» ООО «Стандарт-А».
7. Избрание директора Общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
700 000
|
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: |
700 000
|
|
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
639 124
|
|
Наличие кворума: |
есть (91,30%) |
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Директором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» на срок 5 лет Провоторова Сергея Тимофеевича.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
|
|
Всего |
«За» |
«Против» |
«Воздержался» |
Недейств.и не подсчитанные* |
Не голосовали |
|
Голоса |
639 124
|
639 124
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
% |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:
Избрать Директором ЗАО РМНП «Южтехмонтаж» на срок 5 лет Провоторова Сергея Тимофеевича