Уважаемый акционер!
Совет директоров Закрытого акционерного общества «Южтехмонтаж» (далее «Общество»), расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, д. 60, извещает о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – Заседание).
Способ принятия решений общим собранием акционеров – Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним, с предварительным направлением бюллетеней для голосования (заочного голосования)) со следующей повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудитора Общества.
7. Избрание исполнительного органа Общества.
Дата проведения Заседания – 23 мая 2025 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 20 мая 2025 года.
Время начала проведения Заседания – 11 часов 00 минут (по московскому времени).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании, - 10 часов 00 минут (по московскому времени).
Место проведения Заседания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60, цокольный этаж, «Зал заседаний».
Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Южно – Региональный регистратор» (ООО «ЮРР»).
Место нахождения (адрес) регистратора: 344029, г. Ростов–на–Дону, ул. Менжинского, зд. 2Н, тел.: (863) 252–68–74.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании Общества -
«27» апреля 2025 года.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: вид, категория (тип) — акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного):
1-02-56533-P от 19.12.2008 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) — не присвоен.
Принять участие в голосовании можно:
• путем направления заполненных надлежащим образом бюллетеней для голосования по одному из адресов:
- 344007, г. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, д. 60 (по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества);
- 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «ЮРР» (почтовый адрес регистратора Общества).
При определении кворума и подтверждении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными по 20 мая 2025 г. (включительно) – в случае использования акционером заочной формы голосования;
• путем заполнения бюллетеней непосредственно во время проведения Заседания лично, или на основании надлежащим образом заполненной доверенности.
Возможно использование только одного способа голосования.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к Заседанию акционеров ЗАО «Южтехмонтаж», можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества по адресу:
344007, г. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, д. 60, тел. +7 (863) 262-39-15; +7 (863) 262-34-46 (Отдел кадров), в течение 20 дней до даты проведения Заседания, с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней), а также «23» мая 2025 года по месту проведения Заседания: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60, цокольный этаж, «Зал заседаний».
Документы, подлежащие утверждению на Заседании - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
ЗАО «Южтехмонтаж» за 2024 финансовый год и Аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2024г., размещены на официальном сайте Общества: www.ютм.рф. и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38169.
Аудиторское заключение 2024 Южтехмонтаж 31.03.25
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024 г. с отметкой
Регистрация акционеров и их представителей для участия в Заседании будет производиться 23 мая 2025 г. с 10 час. 00 мин. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 60, цокольный этаж, «Зал заседаний». При себе необходимо иметь для физических лиц - паспорт, или иной документ, удостоверяющий личность; для юридических лиц – документ, удостоверяющий полномочия присутствующих от их имени лиц и иные документы согласно требованиям п. 4.9 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 N 660-П. Для лиц, действующих по доверенности, доверенность должна быть оформлена в соответствии со статьями 185,185.1,186,187 ГК РФ. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование (Ф.И.О.), местонахождение (место жительства), данные свидетельства о регистрации (паспортные данные) доверителей и доверенных лиц, объем переданных полномочий и подпись доверенного лица.
Обращаем Ваше внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
ВНИМАНИЕ !
В бюллетенях для голосования обязательно должны быть указаны полностью наименование акционера (Ф.И.О. для физического лица или полное фирменное наименование для юридического лица) и количество голосов, принадлежащих акционеру.
С уважением, Совет директоров ЗАО «Южтехмонтаж».
Уважаемый акционер!
Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма» всем акционерам необходимо обновлять информацию в реестре не реже одного раза в три года.
Физическим лицам при обновлении информации лицевого счета необходимо дополнительно предоставить копию паспорта.
При предоставлении документов почтовым отправлением по адресу регистратора подпись в анкете и копия паспорта должны быть удостоверены нотариально.
При личном предоставлении документов нотариальное удостоверение не требуется.
Обращаем Ваше внимание, что в случае замены паспорта регистратору должна быть предоставлена справка, выданная органом, осуществившим замену, или копия нового паспорта с отметкой о прежнем документе.
Анкета физического лица размещена на сайте Общество с ограниченной ответственностью «Южно-Региональный регистратор» (регистратор) www.ug-rr.ru в разделе – Формы документов.
С уважением, Совет директоров ЗАО «Южтехмонтаж».
